公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-020

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：王颖彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于2020年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度报告》（公告编号：2020-017）

公告编号：2020-020

及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州郎琴广告传媒股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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