公告日期：2020-05-19

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：路磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,775,291 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.财务负责人邓佳喻列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

该议案内容已披露于2020年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运

营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

关于报告期内监事会工作情况、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意

见及 2020 年监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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