公告日期：2020-03-19

深圳市维度统计咨询股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行说明书

住所：深圳市罗湖区宝安南路3083号蔡屋围发展大厦206#

主办券商：方正证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

2020年3月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、基本信息...... 6

二、发行计划...... 15

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 34

四、本次发行对申请人的影响 ...... 34

五、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 38

六、中介机构信息...... 41

七、有关声明...... 43

八、备查文件...... 48

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

公司、本公司、维度统

指 深圳市维度统计咨询股份有限公司

计、挂牌公司

深圳市维中投资合伙企业（有限合伙），系维度统计

维中投资 指

股东

广东维度统计师事务所有限公司，系维度统计的全资

广东维度 指

子公司

深圳市道通统计师事务所有限公司，系维度统计的全

深圳通道 指

资子公司

股东大会 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司监事会

高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《深圳市维度统计咨询股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

指

法》 法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、股转系

指 全国中小企业股份转让系统

统

本次发行、本次股票发 公司拟定向发行不超过2,000,000股（含2,000,000股）

指

行、本次定向发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。