公告日期：2020-04-07

证券代码：873181 证券简称：维度统计 主办券商：方正承销保荐

深圳市维度统计咨询股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206#会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长纪培端

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，分别为：纪培端、深圳市维中投资合伙企业（有限合伙）、刘韬、吴中山、房辉、商黄鹤、黄海阳、常海燕，持有表决权的股份总数 6,315,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2020 年第一次定向发行说

明书》议案

1.议案内容：

本次发行是发行对象确定的定向发行，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员以及已认定的核心员工。发行价格为每股 5.00 元人民币，发行股数为不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金金额不超过人民币10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元），认购方式为现金认购。

现行《公司章程》对现有股东是否享有优先认购权没有规定，公司在与本次发行认购对象签署《深圳市维度统计咨询股份有限公司附生效条件之股份认购合同》之前已与所有在册股东充分沟通，所有在册股东均已出具不对本次发行进行优先认购的承诺文件。此外，公司全体股东所持有的股份均为限售股，公司不存在可流通的股份，故在本次股票发行通过董事会决议日至股票发行股权登记日（即股东大会的股权登记日）期间不会发生股份转让，公司不会存在新增股东的情形。因此，本次发行对 2020 年第二次临时股东大会股权登记日的在册股东不进行优先认购安排。

具体内容详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议的出席股东纪培端、刘韬、吴中山、房辉、商黄鹤、黄海阳、常海燕均是本次发行的认购对象，出席股东深圳市维中投资合伙企业（有限合伙）是

认购对象商黄鹤控制的企业，因此，全部出席股东均为本议案关联方，故不存在损害非关联股东利益的情形。因此，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据股票定向发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容……
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