公告日期：2020-04-10

证券代码：873181 证券简称：维度统计 主办券商：方正承销保荐
深圳市维度统计咨询股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873181 维度统计 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所两位律师。
（七）会议地点

深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206

二、会议审议事项
（一）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长纪培端先生代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。
（二）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席麻晓亮根据工作情况汇报《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。（四）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 7.71 元（含税），每 10 股送 15.668450 股。剩余未分
配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。。
（六）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化远作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。
（八）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了维护投资者的利益，规范公司的担保行
为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，公司拟同步修订《对外担保管理制度》。
（九）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维……
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