公告日期：2021-06-10

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘天光

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市锦兆电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举刘天光为第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举刘天光为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

刘天光，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1999 年 5 月至 2001 年 7 月，就职于深圳五福包装制品有限公司，历任组长、主

管；2001 年 9 月至 2006 年 5 月，就职于深圳冠利得包装制品有限公司，历任职

员、生产经理；2006 年 10 月至 2017 年 9 月，任香港锦兆印刷实业有限公司

董事；2007 年 3 月至 2018 年 6 月，就职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，

任执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任锦兆（香港）实业投资有限公司董事；2017 年 12 月至今，任中山市天炬电子科技有限公司执行董事兼经理；2018 年 6 月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任董事长兼总经理。

经核查，刘天光不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举杨彩华为第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨彩华为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

杨彩华，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2000 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于深圳市彩标印刷有限公司，历任出货员、IQC、

生管专员、行政专员；2004 年 2 月至 2006 年 10 月，就职于深圳市冠利得包装

制品有限公司，历任客服专员、市场销售助理； 2004 年 2 月至 2006 年 10 月，

就职于深圳市冠利得包装制品有限公司，历任客服专员、市场销售助理；2007

年 3 月至 2018 年 6 月，就职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，历任采购专员、

品控专员、销售专员、会计、出纳；2018 年 6 月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任董事、出纳；2017 年 5 月至今，任深圳兆煜管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 5 月至今，任深圳天富星管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

经核查，杨彩华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举丁满爱为第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举丁满爱为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审……
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