公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-017

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘天光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,207,135 股，占公司有表决权股份总数的 83.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名冯利红为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

原董事丁满爱女士因个人意愿及工作调整安排的原因，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，提名冯利红为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，冯利红先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 14,207,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯利 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

红 20 日 时股东大会

丁满 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

爱 20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-017

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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