公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-021

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况

深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 20 日以书面形式发出，本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30
人，会议由陈芳主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市锦兆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况

本次职工代表大会审议并以书面表决方式，审议如下议案：

(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于第二届监事会任期即将届满，现选举公司职工陈芳为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第
三届监事会，任期三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。

经核查，陈芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2024-021

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
深圳市锦兆电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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