公告日期：2025-07-07

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市光明区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园 A3 栋 1 楼公
司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873182 锦兆股份 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司拟出售资产的议案 √

关于公司及子公司拟对外提供担

2 √

保的议案

上述议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《深圳市锦兆电子科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-017）、《深圳市锦兆电子科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 22 日 9：00-9：55

（三）登记地点：广东省深圳市光明区公明镇铁塔工业区 A3 栋 2 层公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：许雪良 电话：0755-27649790 传真：0755-27649790 邮
箱：WT@blossomprint.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件

《深圳市锦兆电子科技股份公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司董事会
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