公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-001

证券代码：873184 证券简称：浩博特 主办券商：恒泰长财证券
广东浩博特科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：刘剑

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度

公告编号：2023-001

财务报告审计机构，出具审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟购置厂房的议案》
1.议案内容：

为适应公司未来业务发展的需要，增强公司持续经营能力，提高公司生产 质量和发展潜力，公司拟购买位于惠州市惠阳区三和街道荣岭地段第 3038923
号地块联东 U 谷·惠阳生态科技创新园（暂定名）第 9 栋 10 栋房屋作为公司
未来集研发、生产、销售为一体的办公场所，总建筑面积约 6000 平方米，预 计房屋总价不高于 2,363.76 万元，最终价格以不动产中心权证确认的实际面 积乘以协议约定的单价计算为准。本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司及子公司为满足业务发展需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请
总额不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类 贷款等。公司及子公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构 实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定。公司实际控制人刘剑、陈娅拟为上述授信贷款无偿提供担保，担保方式包 括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。具体授信额度和条款以公司与银行 最终签署的协议为准。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起向银行

公告编号：2023-001

申请的授信额度在 2,000.00 万元人民币内，直接由公司法定代表人、实际控 制人、董事长刘剑代表公司与银行签订相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘剑、董事陈娅为公司银行借款提供担保，系公司单方面收益情况， 可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟进行融资租赁的议案》
1.议案内容：

公司结合日常生产经营及业务发展的需要，公司拟将部分生产设备以“售 后 回租”方式向有资质的融资租赁机构，开展授信额度不超过 500 万的融资 租赁业务合作。具体融资租赁合作的条件与内容，以业务双方最终签署的合同 为准。 公司实际控制人刘剑、陈娅就前述融资租赁业务为公司无偿提供连带 责任担保。

2.议案表……
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