公告日期：2023-04-20

证券代码：873184 证券简称：浩博特 主办券商：恒泰长财证券
广东浩博特科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：刘剑

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度董事会工作重点

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度总经理治理机制执行情况及日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

由深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告，对公司 2022
年度财务情况进行审计，并出具了《2022 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

预计公司 2023 年财务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟购买厂房申请按揭贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（简称债权银行）申请厂房按揭贷款不超过人民币 1,900.00 万元整，期限 10 年。

公司以自身持有的位于惠州市惠阳区三和街道棠梓岭地段联东 U 谷·惠州惠阳生态科技创新园 9-10 号楼 1-5 层的房产为前述厂房按揭贷款提供抵押担保，
具体担保事项以实际签订的抵押合同为准。

上述购买厂房的具体内容详见公司 2023 年 3 月 7 号披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产公告》（公告编号……
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