公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-022

证券代码：873184 证券简称：浩博特 主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873184 浩博特 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度董事会工作重点。

（三）审议《《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况，并提出 2023 年度监事会工作重点 。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2022 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-022

预计公司 2023 年财务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司拟购买厂房申请按揭贷款的议案》

公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（简称债权银行）申请厂房按揭贷款不超过人民币 1,900.00 万元整，期限 10 年。

公司以自身持有的位于惠州市惠阳区三和街道棠梓岭地段联东 U 谷·惠州惠阳生态科技创新园 9-10 号楼 1-5 层的房产为前述厂房按揭贷款提供抵押担保，具体担保事项以实际签订的抵押合同为准。

上述购买厂房的具体内容详见公司 2023 年 3 月 7 号披露于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产公告》（公告编号：2023-003）

（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2022 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行

利润分配，……
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