公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-027

证券代码：873184 证券简称：浩博特 主办券商：恒泰长财证券
广东浩博特科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：刘剑

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项的规定，编 制《2023 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管

公告编号：2023-027

理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认委托理财的议案》
1.议案内容：

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提 下，授权公司管理层 2023 年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险 的银行理财产品，提高资金使用效率。

理财额度：公司 2023 年使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不
超过人民币 1,000.00 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进 行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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