公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-004

证券代码：873184 证券简称：浩博特 主办券商：恒泰长财证券
广东浩博特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873184 浩博特 2025 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构，出具审计报告等文件。
（二）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行金融机构申请贷款的议案》
公司及子公司为满足业务发展需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请
总额不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度，综合授信额度在 3 年内可
循环使用，授信种类包括但不限于各类贷款等。公司及子公司 2025 年度向金 融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司实际控制人刘剑、陈娅拟为上述 授信贷款无偿提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。 具体授信额度和条款以公司与银行最终签署的协议为准。自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起向银行申请的授信额度在 2,000.00 万元人民币 内，直接由公司法定代表人、实际控制人、董事长刘剑代表公司与银行签订相 关协议文件。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 请参会人员于 2025 年 03 月 14 日 9:00 前往公司会议室签到。

2. 自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，
应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署 的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身 份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张琦琦 134107375……
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