公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：873184 证券简称：浩博特 主办券商：恒泰长财证券
广东浩博特科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873184 浩博特 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项的规定，编 制《2024 年年度报告及摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经 营管理和财务状况。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工
作报告》,对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评 价，并提出 2025 年度董事会工作重点。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

由深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具审计报告，对公司 2024 年度
财务情况进行审计，并出具了《2024 年度财务审计报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2024 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2024
年度财务决算报告》。

公告编号：2025-010

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

预计公司 2025 年财务情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2024 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2024 年度不
进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024
年 度工作情况，并提出 2025 年度监事会工作重点 。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 请参会人员于 2025 年 05 月 21 日上午 9:00 前往公司会议室签到。

2. 自……
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