
公告日期:2025-08-13
公告编号:2025-020
证券代码:873184 证券简称:浩博特 主办券商:恒泰长财证券
广东浩博特科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 1 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长刘剑
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项的规定,编制《2025 年半年度报告》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理
公告编号:2025-020
和财务状况。
2.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容:
为规范广东浩博特科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人(以下简称“信息披露义务人”)依法合规地履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及有关法律、行政法规、规章和《广东浩博特科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,及股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》,结合公司信息披露工作的实际情况,制定该制度。
2.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于选举刘剑为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会已选举产生公司第二届董事会,现提名刘剑为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
公告编号:2025-020
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于聘任刘剑为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会已选举产生公司第二届董事会,现聘任刘剑为公司总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于聘任张琦琦为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会已选举产生公司第二届董事会,现聘任张琦琦为公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于聘任陈娅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会已选……
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