公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-013

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘小靖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集均符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

财务总监及副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2024-012）。

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》 具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2024-012）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 刘小靖 20,000,000 100% 是

2 张勐 20,000,000 100% 是

3 王悦 20,000,000 100% 是

4 潘东坡 20,000,000 100% 是

5 王学军 20,000,000 100% 是

6 权艳芳 20,000,000 100% 是

7 陈永军 20,000,000 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2024-013

比例（%）

1 于建军 20……
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