公告日期：2024-04-26

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津万事 兴物业服务集团股份有限公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873186 津万事兴 2024 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津四方君汇律师事务所张鸽、杨璎律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天 津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津万事兴物业
服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2024 年 4 月
26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-022）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-023）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了 《2023 年度董事会工作报告》，由刘小靖董事长代表董事会汇报了董事会 2023
年度工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股 份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2023 年监事会认真履行监事会 工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司 董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作， 并编制《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚 太审字（2024）第 004461 号），结合公司实际运营情况，公司编制了《2023 年 度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年度审计报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度 财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》， 同意批准报出。
（六）审议《2024 年财务预算报告》的议案

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测，
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报 告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《利润分配方案》的议案

为公司的长远发展，公司拟决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

根据公司往年的关联交易情况及 2024 年公司日常生产经营的需要，预计
2024……
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