公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-026

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席于建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》的有关规定，所作出 的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司监事会对

公告编号：2024-026

《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津万事兴 物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，发表意见如 下：

1、《年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《年度报告》及《摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在 不符合实际的情况，2023 年《年度报告》及《摘要》真实地反映出公司报告期 内经营成果和财务状况。

3、提出意见前，未发现参与《年度报告》及《摘要》编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《天津万事兴物业服务集团 股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股 份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2023 年监事会认真履行监事会 工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司 董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作， 并编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-026

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公 司实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财 务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测，
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报 告，将公司 20……
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