公告日期：2024-05-20

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同
证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘小靖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集均符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴 物业服务集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津万事兴物业服
务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由刘小靖董事长代表董事会汇报了董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2023 年监事会认真履行监事会工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，并编制《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2024）第 004461 号），结合公司实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容

根据《中华人民共和……
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