公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-035

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘小靖

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》的有关规定，所作出 的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-035

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修改。内容详见公司于 2024
年 5 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 制 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公 告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议提交
股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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