公告日期：2025-04-25

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津万事 兴物业服务集团股份有限公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873186 津万事兴 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津四方君汇律师事务所张鸽、杨璎律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天 津万事兴物业服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《天津万事兴物业
服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2025 年 4 月
25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-008）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-009）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《2024 年度董事会工作报告》，由刘小靖董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股
份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2024 年监事会认真履行监事会 工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司 董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作， 并编制《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚 太审字（2025）第 005703 号），结合公司实际运营情况，公司编制了《2024 年 度财务决算报告》，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度审计报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度 财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》， 同意批准报出。
（六）审议《2025 年财务预算报告》的议案

为加强公司的科学管理，结合 2024 年完成的实绩及 2025 年的市场预测，
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预算报 告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《利润分配方案》的议案

为公司的长远发展，公司拟决定 2024 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》的议案

为保持公司审计业务的连续性……
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