公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：873186 证券简称：津万事兴 主办券商：大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集均符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴 物业服务集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-024

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873186 津万事兴 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议通过《关联交易管理制度的

1 √

议案》

审议通过《关于修订<公司章程>

2 √

的议案》

3 审议通过《关联交易的议案》 √

无

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

公告编号：2025-024

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（万事兴投资控股集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人 亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人 股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方……
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