公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-001

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2. 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡玉宏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务审计工作中坚持独立

公告编号：2023-001

审计原则， 为公司提供了独立、客观、公正的审计服务， 合法、公允地反映公司财务状况， 切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东绿太阳旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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