公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-004

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司行政中心会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡玉宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》和《召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于召开
2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）， 定于 2023 年 3
月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数141,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.0804%。

公告编号：2023-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录

一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会
2023 年 3 月 3 日

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