公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-021

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡玉宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数141,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.0804%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 10 月 12 日届满，需进行换届选举，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举以下人员为公司第三届董事会董事：蔡玉宏、蔡一宇、蔡健淮、黄玉忠、林锡平。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 10 月 12 日届满，需进行换届选举，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举以下人员为公司第三届监事会监事：郑思敏、翁锐嘉。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

公告编号：2023-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡玉宏 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

蔡一宇 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

蔡健淮 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

黄玉忠 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

林锡平 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
月 6 日 ……
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