公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡玉宏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

会议审议了《广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》，董事会认

公告编号：2025-012

为半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映
了公司 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况，决定通过《广东绿
太阳旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014 号）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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