公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-005

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡玉宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》和《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）， 定于 2020
年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。 根据国务院办公厅《关于延长
2020 年春节假期的通知》和中国结算《关于 2020 年春节假期延长证券资金清算
交收等相关安排调整的通知》, 2020 年 1 月 31 日调整为非交易日，我司原定于
1 月 31 日为股东大会股权登记日，顺延至 2 月 3 日。为加强新型冠状病毒感染
的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，
由原定的 2020 年 2 月 5 日，延期至 2020 年 2 月 10 日，并于 2020 年 2 月 3 日在

公告编号：2020-005

全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-004），本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 14557 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度财务审计工作中坚持独立审计原则， 为公司提供了独立、客观、公正的审计服务， 合法、公允地反映公司财务状况， 切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性， 公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 14557 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广东绿太阳旅游股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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