公告日期：2020-04-22

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司三楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以邮件方式方式发出

5.会议主持人：蔡玉宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要， 公司 2019 年度拟不进行利润分

配，且不进行资本公积金转增股本， 留存收益全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司最近经营情况， 需要向公司实际控制人兼董事长蔡玉宏租赁其位于潮州市湘桥区大兴乡村的房屋作为公司办公场所，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅

游股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010号）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该关联交易议案涉及董事蔡玉宏、蔡一宇及蔡健淮，该三名董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：

具 体 内 ……
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