公告日期：2021-01-15

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

公 司 章 程

目 录

第一章、 总则...... 1
第二章、 经营宗旨和范围...... 2
第三章、 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章、 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知 ......17

第五节 股东大会的召开......19
第五章、 董事会......28

第一节 董事......28

第二节 董事会......31

第三节 董事会秘书......30
第六章、 总经理及其他高级管理人员......37

第七章、 监事会......39

第一节 监事......39

第二节 监事会......40
第八章、 财务会计制度、利润分配......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 会计师事务所的聘任......43
第九章、 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算......45
第十章、 通知和公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告......48
第十一章、 信息披露制度 ......48

第一节 信息披露义务......48

第二节 定期报告......49

第三节 临时报告......49
第十二章、 投资者关系管理......50
第十三章、 修改章程 ......51
第十四章、 附则......52

第一章 总则

第一条 为维护股份公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和
行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等有关法律、行政法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订本章程。

第二条 广东绿太阳旅游股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
以发起方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系由广东绿太阳投资有限公司依法整体变更，并在潮州市工商行政管理局登记，原广东绿太阳投资有限公司的债权债务由公司依法承继。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法
规、规章的规定为准。

第四条 公司名称：广东绿太阳旅游股份有限公司。

第五条 公司住所：广东省潮州市潮安区登塘镇扬美村打石坑绿太阳路
1 号 A 幢办公楼。

第六条 公司注册资本：14,557 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场和国家产业政策为导向，以追求公司价值最大化为目标，通过股份公司的组织形式和治理结构，提高公司的经营管理水平，实现公司持续、健康、快速发展，更好地回报股东和社会。

经依法登记，公司经营范围为：经依……
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