公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：873187 证券简称：绿太阳 主办券商：太平洋证券
广东绿太阳旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡玉宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 14557
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《章程修正案》议案
1.议案内容：

《公司章程》第二章第十四条原文：经依法登记，公司经营范围为：旅游
景区开发经营，对文化娱乐、体育项目的投资，农业科技研究开发，农副产 品、日用百货销售，及国家允许其他投资项目的投资，企业形象设计、策划， 礼仪庆典活动、文化艺术活动策划，展览的策划及展示，商务信息咨询，会务 服务，场地租赁。以下项目仅限属下分支机构经营：房屋出租、餐饮服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：《公司章程》第二章第十四条：经依法登记，公司经营范围为：
旅游景区开发经营，对文化娱乐、体育项目的投资，农业科技研究开发，农副 产品、日用百货销售，及国家允许其他投资项目的投资，企业形象设计、策 划，礼仪庆典活动、文化艺术活动策划，展览的策划及展示，商务信息咨询， 会务服务，场地租赁，动物园管理服务，野生动物保护，动物饲养，国家重点 保护陆生野生动物人工繁育，国家重点保护水生野生动物人工繁育。以下项目 仅限属下分支机构经营：房屋出租、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数 14557 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东绿太阳旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-001

广东绿太阳旅游股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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