公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-008

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘源

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘源先生担任第三届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届

公告编号：2024-008

满为止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任刘源 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董 事会届满为止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-010）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任副总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任潘淑 娥女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三 届董事会届满为止。

公告编号：2024-008

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任财务负责人>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任饶莉 佳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 三届董事会届满为止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任董事会秘书>的议案》
1.议案内容：……
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