公告日期：2024-04-29

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李知颖
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年年度报
告》、《2023 年年度报告摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南亚米酒店管理股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023），《湖南亚米酒店管理股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为 负的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说
明的议案》
1.议案内容：

关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与 持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，监事会进行专项说明。具体
内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露 的《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》 （公告编号：2024-021）。

2.议案表……
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