公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-029

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘源

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司向银行申请增加授信额度>的议案》
1.议案内容：

湖南亚米酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及
业务发展的需要，公司 2024 年拟向银行申请增加授信额度人民币 600 万元（大

公告编号：2024-029

写：陆佰万元整）的综合授信额度，公司授信总规模合计不超过 1500 万元人 民币。(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不 超过 1500 万元)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。