公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-037

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘源
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司总经理刘源先生、副总经理潘淑娥女士、财务负责人饶莉佳女士列 席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<对外投资设立湖南星栈杏酒店管理有限责任公司>的议案》1.议案内容：

公司拟投资设立湖南星栈杏酒店管理有限责任公司（以下简称“星栈杏酒 店”），注册地为长沙市，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，公司持股比例 99.99%，认缴出资金额为 3,999,600.00 元，由本公司以货币方式认缴。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《湖南亚米酒店管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会
2024 年 6 月 17 日

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