公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-050

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873188 ST 亚米 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

审议公司董事会提交的《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》。
议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘源、常德市要得实业发展有限公司。
（二）审议《关于<预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务>的议案》
审议公司董事会提交的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等
融资业务的议案》。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向金融机构 申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-048）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-050

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户 卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：邵含芳 联系电话：0736-2912888 邮箱：
382042597@QQ.com
（二）会议费用：自理……
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