公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-005

证券代码：873189 证券简称：吉玉陶瓷 主办券商：开源证券
广东吉玉陶瓷股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟优宴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
23,800,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.0711%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

4、公司财务总监、总经理 、副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司向 BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED 销售商品，预计不超过 1500.00
万元；公司向 TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED 销售商品，预计不超过
700.00 万元。
2、钟优宴、罗礼萍向公司无偿提供房产租赁。
3、钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、李文静为公司贷款提供关联担保（含关联方为公司贷款提供房产抵押），预计不超过 3000.00 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况
因出席本次股东大会的股东钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、梅州吉玉投资发展企业（有限合伙）和梅州吉昌投资发展企业（有限合伙）均为关联方，所以均回避表决。
三、备查文件目录
《广东吉玉陶瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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