公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-019

证券代码：873189 证券简称：吉玉陶瓷 主办券商：开源证券
广东吉玉陶瓷股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东吉玉陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略需要，于 2022年 1 月对外投资设立了全资子公司广东吉玉科技新材料有限公司，法定代表人为钟镇昌，注册地址为广东省梅州市大埔县桃源镇陶瓷工业小区 4 号研发楼，注册资本为 500 万人民币，由本公司 100%控股。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资系公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交董事会审议

公告编号：2022-019

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资资产为本公司自有资金，不涉及实物资产 、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：广东吉玉科技新材料有限公司
注册地址：广东省梅州市大埔县桃源镇陶瓷工业小区 4 号研发楼
经营范围：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东吉玉陶瓷

5,000,000.00 元 现金 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2022-019

根据公司战略布局，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司设立全资子公司广东吉玉科技新材料有限公司。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录
《广东吉玉科技新材料有限公司营业执照》

广东吉玉陶瓷股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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