公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-023

证券代码：873189 证券简称：吉玉陶瓷 主办券商：开源证券
广东吉玉陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面及电话方式发
出
5. 会议主持人：钟优宴先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司光伏项目建设的资金需要，公司拟向广东大埔农村商业银行申请

公告编号：2022-023

办理单笔金额人民币伍佰万元整贷款业务，具体内容以公司与广东大埔农村商业银行签订的实际借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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