公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-014

证券代码：873189 证券简称：吉玉陶瓷 主办券商：开源证券
广东吉玉陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：钟优宴先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东吉玉陶瓷股份有限公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公

公告编号：2023-014

司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、冯新益、钟凤芝为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开 2023
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
公告编号：2023-014

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