公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券
深圳市龙之源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长禹孟初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2020-001

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更住所并相应修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司业务经营需要，拟增加租赁深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋厂房二楼，公司住所由“深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区B栋厂房五楼”变更为“深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋厂房二楼、五楼”。

因公司住所发生变更，相应修改《公司章程》第四条关于公司住所的规定，具体如下：

原《公司章程》第四条：

第四条 公司住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋厂房五楼。

修正后的《公司章程》第四条：

第四条公司住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋厂房二楼、五楼。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

公告编号：2020-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市龙之源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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