公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-010

证券代码：873192 证券简称：易飞国际 主办券商：国融证券
青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王广伟

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-010

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司根据2023年8月30日披露的2023
年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 16,437,784.86 元，母公司未分配利润为 15,563,986.85 元。

公司 2023 年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 12 元人民币现金红利（含税），共派送6,000,000.00 元现金红利（含税）。

详 细 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名王广伟、蒋晓燕、曲甜甜、王忠梅、胡桂美继续担任第三届董事会董事，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，共同组成第三届董事会，任期三年。以上拟提名董事会董事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

公告编号：2023-010

和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

详 细 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2……
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