公告日期：2024-07-22

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

章 程

2024 年 7 月 22 日

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......3
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股东......4
第二节 股东大会的一般规定......6
第三节 股东大会的召集......8
第四节 股东大会的提案与通知...... 9
第五节 股东大会的召开......10
第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会......15
第一节 董事......15
第二节 董事会...... 17
第三节 董事会秘书...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会......23
第一节 监事......24
第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26
第一节 财务会计制度......26
第二节 内部审计......27
第三节 会计师事务所的聘任......27
第九章 通知和公告...... 28
第一节 通知......28
第二节 公告......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资......29
第二节 解散和清算...... 30
第十一章 投资者关系管理......31
第十二章 修改章程......33
第十三章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章以发起方式成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：
中文全称：青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

英文名称：Qingdao yifei international airline tourism service Co., Ltd.

第四条 公司住所：山东省青岛市高新区华中路 66 号 2 号楼 302 户。

第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：坚持一切以客户价值为核心的服务理念，为客
户和员工提供细致入微的超值服务，恪守良好的职业操守和规范的服务流程，做 客户信赖的长期合作伙伴。

第十二条 公司的经营范围为：旅客票务代理；商务代理代办服务；会议及展
览服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息 安全软件开发。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海员外派业 务；基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。