公告日期：2026-04-29

证券代码：873192 证券简称：易飞国际 主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十六条 董事会应当确定对外 第九十六条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。公司发生 建立严格的审查和决策程序。公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准 的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议批准后执 之一的，应当经董事会审议批准后执
行： 行：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以或成交金额占公司最近一个会计年度
上且低于 50%； 经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交 （二）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上、50%以下，且 净资产绝对值的 20%以上，且超过 300
超过 150 万元； 万元。

（三）交易产生的利润占公司最近 未达到前述权限的交易，由董事长
一个会计年度经审计净利润的 10%以 审批后执行，超出前述权限的交易，应上、50%以下，且金额超过 150 万元； 根据本章程的规定在董事会审议通过
（四）交易标的（如股权）在最近 后提交股东会审议。

一个会计年度相关的营业收入占公司 上述指标计算中涉及的数据计算
最近一个会计年度经审计营业收入的 要求按全国股转公司相关规定执行。
10%且低于 50%； 上述购买或者出售资产，不包括购
（五）交易标的（如股权）在最近 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、一个会计年度相关的净利润占公司最 商品等与日常经营相关的资产购买或近一个会计年度经审计净利润的 10%以者出售行为，但资产置换中涉及到的此上、50%以下，且金额超过 150 万元； 类资产购买或者出售行为，仍包括在
超出前述权限的交易，应根据本章 内。
程的规定在董事会审议通过后提交股
东会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。

本条中的交易事项包括但不限于：
购买或出售资产；对外投资（含委托理
财，委托贷款）；提供财务资助（对外
借款）；提供担保；租入或租出资产；
委托或者受托管理资产和业务；赠与或
者受赠资产；债权、债务重组；签订许
可使用协议；转让或者受让研究与开发
项目。

上述购买或者出售资产，不包括购
买原材料、燃料和动力，以及出售产品、

商品等与日常经营相关的资产购买或
者出售行为，但资产置换中涉及到的此
类资产购买或者出售行为，仍包括在
内。

第三十六条 股东会是公司的权力 第三十六条 股东会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告； （二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方 （四）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资 （五）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； ……
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