公告日期：2026-04-29

证券代码：873192 证券简称：易飞国际 主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开、程序均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此,本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873192 易飞国际 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东儒玥(青岛)律师事务所 2 名律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治

6 √

理制度的议案》

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

根据公司 2026 年 4 月 29 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,805,236.03 元，母公司未分配利润为 6,356,486.37 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 21,000,000 股，以应分配股数 21,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,680,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详 细 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披……
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