公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-032

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 2 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长龙宗君先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司与济南新思达机械有限公司（以下简称“新思达”）

公告编号：2021-032

拟签订《设备买卖合同》，向新思达提供 2 套真空低温油浴脱水设备及对 1 套已提供设备进行改造，共计金额为 200,000 元。本公司控股股东、实际控制人龙宗
君于 2019 年 8 月 1 日受让了新思达 100%的股份，并担任新思达法定代表人，故
上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。详
见 2021 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）
的披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事龙宗君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。