公告日期：2023-04-27

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2022 年年度股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873193 擎雷科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请中伦文德（济南）律师事务所的付春法律师、王坤律师见证本次会议。
（七）会议地点

山东擎雷环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》，对 2022 年度公司主要工作进行了回顾、总结。具体内容详见
于 2023 年 4 月 27 日在 全国 中小 股 份转让 系统 指定 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《2022
年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2022年度公司的实际运营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司以全面战略规划及 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 33,325,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,997,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。