公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-003

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龙宗君

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事毛迎春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新董事的议案》
1.议案内容：

董事毛迎春因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名庞珊珊为

公告编号：2024-003

新董事，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，任期期限至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会秘书毛迎春因个人原因辞职，根据董事会工作需要，拟任命刘林为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

三、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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