公告日期：2024-04-29

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2023 年年度股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873193 擎雷科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请中伦文德（济南）律师事务所的付春法律师、康玉冰律师见证本次会议。
（七）会议地点

山东擎雷环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。具体内容详见
于 2024 年 4 月 29 日在 全国 中小 股 份转让 系统 指定 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《2023
年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年主要工作任务。（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2023
年度公司的实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以全面战略规划及 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司全体股东更长远的利益和公司的发展，决定 2023 年度的利润暂不进行分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于追认公司对外借款的议案》

瑞燃(上海)环境工程技术有限公司为公司配套商，2022 年开始合作，两年
以来双方不断拓宽合作领域，合作越来越密切……
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