公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-025

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙宗君

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名龙宗君先生作为公司第三届董事候选人，任职期限

公告编号：2024-025

三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 30,200,000 股，占公司股本的 90.62%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名窦睿担任第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名窦睿先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李林担任第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名李林先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名龙飞扬先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名展昭斌担任第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名展昭斌先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。